Más de 8 mil empresas hacen facturas falsas en México: SAT

El tráfico de facturas a partir de ahora será delito grave y quienes incurran en ello no alcanzarán fianza, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó los resultados de una investigación sobre los llamados ‘factureros‘, que han evadido miles de millones de pesos en impuestos.

El mandatario federal aseveró que el tráfico de facturas era “un negocio transa” permitido por el Gobierno Federal pasado, “se permitió el ‘huachicoleo’ en las facturas”, lo que causa evasión fiscal de millones de pesos.

Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, detalló que las ‘operaciones simuladas‘ son aquellas facturas que no corresponden a un hecho verdadero, con la intención de evadir impuestos o incurrir en el lavado de dinero. Un hecho importante es que a pesar de que la factura sea falsa, el dinero que se involucra sí puede existir.

De esta forma, los ‘factureros‘ evitan el pago de ISR y generan saldo a favor en cuanto a IVA, siendo un delito mayormente relacionado al esquema laboral de outsourcing.

Para incurrir en las ‘operaciones simuladas’ se necesitan dos, el que factura y el comprador.

Al primero, quien crea las facturas falsas, se le conoce como ‘EFOS‘, en tanto que los ‘EDOS‘ son quienes compran la factura y las deducen para obtener saldos a favor.

El Servicio de Administración Tributaria ha contabilizado hasta el momento 8 mil 204 empresas tipo EFOS que han creado alrededor de 8 millones de facturas falsas por 1.6 billones de pesos. De tal cifra, el deducible ascendería a 354 mil millones de pesos.

La Ciudad de México es la entidad donde más EFOS se localizan con mil 064, seguida de Jalisco con 840 y Nuevo León con 712. En la lista continúan Veracruz, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En cuanto a la incidencia por actividad económica, tratándose de bienes tangibles destacan el comercio al por mayor, la construcción, comercio al por menor e industrias manufactureras. En bienes intangibles son servicios profesionales, servicios de apoyo a negocios, servicios inmobiliarios y otros exceptuando al gobierno.

Las sociedades anónimas, de Responsabilidad Limitada y Civil son los tipos de empresas que más incurren en crear y vender facturas falsas.